LocalBitcoins成为接收非法资金最多的交易所

  • 据CipherTrace称,P2P加密交易所LocalBitcoins在2019年连续第三年接收了最多的犯罪资金。
  • 在2020年的前5个月,加密盗窃和诈骗有所增加,追踪的总金额达到13.6亿美元
  • 该公司表示:“造成这一数字的最大因素是Wotoken的十亿美元庞氏骗局。”


根据CipherTrace的数据,P2P加密交易所LocalBitcoins在2019年连续第三年接收了最多的犯罪资金。

CipherTrace在其最新报告中发现芬兰的交易所在接收非法比特币基金方面排名第一。他们收到的比特币资金中,有12.01%直接来自非法渠道,而LocalBitcoins占到了这些资金的99%以上。

根据CipherTrace的数据,俄罗斯的交易平台在过去一年中排名第二,所有资金中有 5.23% 直接来自于犯罪来源,如黑市、勒索软件、黑客攻击和其他非法活动。而英国的交易平台紧随其后,占到了 0.69% 的份额,随后是德国、日本和美国的交易平台,其中美国的平台收到犯罪资金的比例不到 0.1%。


值得注意的是,从2018年到2019年,加密交易平台直接接收的非法资金比例减少了一半,对此,CipherTrace分析,这一趋势标志着全球的加密货币交易平台达到了近三年的低点。此外,该报告认为,这主要是因为世界各地都在实施更加严格的反洗钱法规,例如欧洲的AMLD5。

CipherTrace还表示,2020年前五个月,加密货币相关的盗窃和诈骗有所增加,涉及的总金额达到了 13.6 亿美元,而 2019 年仅为 45 亿美元。


CipherTrace说:“之所以出现如此庞大数字的原因是 Wotoken,这是一个涉及数十亿美元的庞氏骗局。该骗局利用不存在的算法交易软件向投资者承诺了不切实际的回报。最终,一名Wotoken运营商从 715000 多名受害者那里窃取了大约 10 亿美元的加密货币。”

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