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Plustoken转移了78万个价值1.8亿美元的ETH。1.8亿美元砸盘会对ETH造成什么影响?

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 楼主| 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式




01

PLustoken又动手了,这次是ETH




ETH这次摊上事了,狼早晚都要来,可能马上就来了。


这个狼就是Plustoken聚敛的那将近80万个ETH。之前有大概2万个已经处理掉了,剩下的还有78万,将近79万个。而北京链安 Chainsmap 监测系统发现, 昨天晚上 21 点 46分和21点54分,PlusToken 涉案的789534枚 ETH 发生两次平移转账。




这两笔交易是连续发生,目前还没有后续转账动作。


但不能轻视这次的ETH移动。这已经是最近Plustoken已知地址第三个发生转移的币种了。前两个是EOS和XRP。




22日转移了2600多万个EOS,而19日转移了2.85亿个XRP。2天转了差不多9个亿人民币的币。


不过加起来也没以太坊这个多,将近79万的ETH,价值1.8亿美元,13亿人民币,加起来足足有22亿之多。可以看出,最近Plustoken一系列的转币行为,大概率是要套现了。


在过去将近一年时间里,加密货币历史上最大欺诈活动 PlusToken一直在影响市场,这个庞氏骗局从 2018 年开始,并在很短时间内吸引了超过 1000 万受害者,共吸纳了高达 20 万 BTC、132 万 ETH、以及多个其他加密货币,包括莱特币、瑞波币、EOS 等。


2019 年 6 月,六名 PlusToken 创始团队成员陈波、丁赞清、彭一轩、王仁虎、谷智江、袁园就落网了,而且被遣送回国。不过去中心化的世界对于罪犯也很有利,人是抓了,但币的私钥还掌握在罪犯的手中,上百亿的资金在这一年的时间里一直笼罩在币市之上。


事实上,许多业内分析师认为比特币 2019 年的下降趋势与 PlusToken 欺诈所得加密货币抛售之间存在潜在关联。当然了,之前6月份之前的涨势很有可能也和Plustoken有关,比特币从3000美元到14000美元和上百亿资金锁仓在Plustoken中也有相当大的关系。而6月Plustoken诈骗被曝光,他们手中的币就开始转移,恰巧币市也是6月到达了近三年的高点,到现在也没恢复过来,在大趋势上不得不说与Plustoken没关系。


78.9万个ETH足足有十三亿人民币的抛压,确实很恐怖。但现在还只是转了两笔。接下来大概率是会继续转账,混币,然后拆分。为了掩盖资金流动,诈骗者会拆分为个位数和两位数的 币。然后分不同批次以太坊间的相互混淆阶段,最大转账层数可能达到20 层。很难完全捕捉到其痕迹。


PlusToken 当时隐匿了价值上百亿的数字货币,不少人怀疑项目方会疯狂套现砸盘。但事实却没有。此案涉及的金额之大,波及的人数之广, PlusToken 也不敢轻举妄动。所以并未出现大砸盘现象。


因此,未来这13亿的以太坊出现在各交易平台内流通将是不争的事实。


其实前阵子以太坊天价的手续费有可能就与Plustoken有关,资金从 PlusToken 到神秘地址的过程。PlusToken 借助了一些低活跃地址到 Upbit 交易所内,来自 Upbit 热钱包的 ETH 又使用一次性钱包最终出现在神秘地址中。



而Upbit混币使用的交易混合器,很可能也与Plustoken 有联系。 Elementus 发现这个交易混合器已经收集了将近 1000 万个以太坊,之后不久在交易所中发现了以太坊。



也许布局早已开始了。




02

在我们不知道的时候Plusoken都套现完毕了





其实早在去年,这79万ETH的事情就让币市跌入过深渊。


抛去今年的312暴跌产生的大底不谈,去年的 12 月 16 日,是币市正常走出来的低点。当时币圈的投资者们在11月的监管风暴中迟迟无法淡定,而16日市场再次迎来大跌,一个很重要的消息就是有数据分析公司发布了一份关于 Plustoken 的报告,报告称Plustoken仍然2万个比特币和 79 万枚以太坊。这个消息让本就孱弱的信心又蒙上了阴影,记得当时没有多少人看好后市。6500美元的价格让无数投资者看不到未来。


不能说12月16日的大底一定是因为这份报告砸出来的,但每一次Plustoken大把的资金放在那,或者动一下都能让大家抖一抖。


Plustoken的变现很可能早在去年的6月就开始了,6月的暴跌和去年9月25日的暴跌前都有Plustoken资金异动的迹象。而通常他们的资金完成洗钱,也就是混币再加上流入交易所再套现都需要几周甚至一两个月的时间。很可能瀑布中就有他们的身影,或者平时我们的交易中也有他们一点点套现的行为发生,只是我们无法确定,也就发现不了。


就在这一年当中,上百亿的Plustoken的资金已经套现殆尽。20万个BTC只剩下了2万个,80万ETH剩下的最多,主要还都没变现。但相比于已经变现的18万个比特币来说,80万个ETH的价值其实一点都不大。


被18万的抛压砸过,BTC还能站稳9000美元,不得不说BTC的承压能力确实是相当可以。接下来就看以太坊的了。以太坊最近的行情比较强势,但随着这13亿人民币的抛压逐步进入交易所,一点点的变现,可能以太坊的上升趋势会停一下脚步了。从市值的容量来说,以太坊接受13亿的砸盘的确有点吃力。不过参考最近EOS的表现,抛压其实比EOS要低。EOS最近如此低迷和EOS生态3亿人民币的持续变现关系很大,更惨的是Plustoken这边又来了3个多亿EOS的资金需要套现,EOS的苦日子看来还要继续了,希望能借着Voice扭转颓势吧。


但反过来,从市值相比,以太坊13亿也不算太大,EOS都顶得住,基本面比EOS强很多,市场需求有逐步提升的以太坊肯定表现要比EOS好。




03

钝刀子割肉不可怕,可怕的是杀人诛心




Plustoken的币大部分其实已经套现完毕了,虽然我们知道砸盘肯定与他们有关,但是我们很难发现具体什么时候砸盘是Plustoken导致的。他们从未大举砸盘,基本上是钝刀子割肉,而且总是挑在币价比较良好的时间进行洗钱、混币,然后去交易所交易。


早在去年的12月时,当时市场因为PlusToken还持有着2万个比特币而担忧。不过江卓尔当时发的微博很有意思,巧妙的思维让大家觉得其实2万的抛压也不是特 别大。2万个比特币的抛压足有2亿美元,比这79万个还要多,但现在比特币已然减半,每天减少了900个产量,2万个也就是22天的减半效应就可以消化掉。减半没那么有效,但在消化这种抛压面前还是很有效的。


Plustoken 洗钱的节奏是持续的,不是巨量短期的过程。这次转移79万个以太坊,如果真的要套现,应该会在接下来的几星期内完成混币。首先将79万个币打散,再一层层通过交易混合器转移资金,往往几万的以太坊就需要和上千万的以太坊交易来混合,从而让币圈几万双盯着他们币的眼睛无处可寻。流入交易所,整个亚洲的交易所都是他们的变现渠道。


能看到的才更能改变我们的内心,影响我们的情绪,让我们做出投资上的改变。因此,当我们发现了79万个ETH动起来的时候才是我们害怕的时候。就像我们因为疫情抛掉投资资产不是在疫情最严重的时候,反而是疫情有爆发趋势之时,比如Plustoken的几笔转账,就会让很多人选择避险,趋利避害。什么是杀人诛心,这就是杀人诛心。效果和中本聪动了他的比特币类似。


雷神觉得PlusToken 的骗子们利用他们手中可能积累的资金,已经具备了操纵市场的能力。昨晚市场的暴跌基本上就与这78.9个以太坊异动的时间相符。在那之后,以太坊就立马下跌了3个点,如果在转账前开好空单,也能大赚一把。



杀人诛心,其实比钝刀子割肉更可怕。真正砸盘我们感受不到,反而不会做出太多反应。但我们能发现的异动却让很多人害怕的逃跑了。





04

以太坊价格还是有强支撑的





79万的以太坊市场能消化多久呢?


先看看79万以太坊有多少,雷神查了一下,火币的ETH与USDT的交易对一天的成交量才99万个ETH。也就是说这79万个以太坊放到火币可能一天内市场都接不住。真的要是一下子砸盘确实挺恐怖的。


不过Plustoken他们肯定也不会这么干,那样不但目标明显,容易暴露,毕竟交易所是人家的地盘。所以更可能是小额交易,一点点出货。但抛压会压着市场很久。




好在我们还有灰度这个接盘大户。看看最近灰度接了多少ETH。数据显示,6月9日到昨天大概半个月的时间,灰度以太坊的持仓量从145万达到了160万的水平,增长了15万个。按照这个增持速度,好像只有灰度的话,2个多月这79万个以太坊的飞刀市场也接得住。但事情没那么简单。灰度持有的以太坊是可以用以太坊充值的,其实不是完全的二级市场买盘增长,只是存放地址的改变而已,尤其是考虑到灰度的GETH信托的溢价率前阵子有十倍之高,用市场上的ETH充值套利空间可能很大,最近解锁增长,已经降到了三倍。灰度的买盘可能真的不多,靠灰度是接不下这79万个ETH的。




上面两个图是以太坊每天挖矿奖励的资金量。现在以太坊每天挖矿带来的增量有2500万人民币左右,13亿就相当于50多天的挖矿量,是相当多的。如果现在这79万以太坊开始砸盘,那未来的50多天,市场就要承受双倍的矿工砸盘。以太坊可没有减半,这个确实比较难受。这点上以太坊不如EOS,EOS在稀缺性上现在是优于ETH的。


那ETH的未来就会被这79万ETH的抛压搞得不断阴跌吗?其实也不至于。79万的ETH流入到交易所,相当于二级市场上ETH的供给增长。如果没有足够的需求来匹配,那ETH的价格就会下跌。假设投机需求不变,ETH需求增长也是有迹可循的。



一个就是DeFi协议中的ETH锁仓。上图显示,DeFi中锁仓的ETH已经达到了300万个ETH(从这也能让我们感受到79万个ETH是多么可怕,DeFi发展了两年才锁了300万,而Plustoken可能在未来几个月砸掉79万)。最近DeFi 协议锁仓的ETH有了飞速的增长。


本月的11日时,DeFi协议还仅仅锁仓了246.7万个ETH,不到半个月的时间增长了50多万个,成绩喜人。


主要的锁仓增长就是来自于最近爆火的流动性挖矿项目,一个是COMP挖矿,还有一个就是BAL挖矿。



那这种锁仓趋势能持续吗?


不好说。但有一定值得乐观的基础。最近以太坊上的DeFi异常火热,其实他们的基本面改变是很早的事情了,只是因为最近币价暴涨才让国内的投资者注意到了他们。如今很多以太坊上的DeFi项目都是建立在流动池的基础之上。他们都有扩大流动池的需求,这个对项目自身有好处,而流动性挖矿又能极大的刺激流动性的产生,相信未来会有不少的项目上线流动性挖矿。这个可能也会刺激ETH锁仓的增长。


还有两个在未来会支撑ETH价格的动力,一个就是ETH2.0信标链的推出,还有一个就是以太坊改进提案 EIP 1559 的引入。这两个是从减少供给的层面支撑ETH的价格。


我们都知道以太坊的稀缺性不是很好,因为ETH的数量没有上限,虽然挖矿越挖越慢,但ETH还是越来越多。ETH从诞生以来,通胀率就在比特币之上,诞生以来ETH的通胀率在11%左右,而同期BTC通胀率是ETH的一半。


不过如果ETH2.0推出了,支持销毁ETH转账手续费的EIP 1559也通过的话,我们可能就会迎来通缩的ETH。2.0的以太坊将逐步抛弃挖矿,理论上的最大发币量为每年200 万ETH。这是最大值,而就算达到了这个最大值,ETH2.0上线后,ETH的通胀率也仅仅只有1.80% ,和比特币目前的通胀率相当。如果手续费销毁的改进方案被通过的话,每年可能会有数十万的ETH被销毁,那通胀率会进一步降低。


不过呢,这两件事不知道能不能赶上在Plustoken砸盘前支撑一下ETH的价格。ETH2.0的测试网最近有了新的进展,但预计可能最早也要10月才能上线。但那之前就可以进行ETH抵押,抵押至少32ETH成为2.0的验证者,这也是ETH需求的增长。只希望2.0能尽快上线吧。


从长期来看,Plustoken早晚都要抛,势必会引起下跌,市场也已经开始反应了。但长期来看,完全是给大家低价吸筹的机会。完全不需要慌张。未来不知道哪天上线的ETH 2.0会在多方面改善ETH的供需关系,支撑ETH的价格,雷神到希望多跌一跌,给我个加仓的机会。


不再当韭菜!


参考文献:


https://www.chainnews.com/articles/011214082814.htm

https://www.chainnews.com/articles/254719555670.htm

https://www.chainnews.com/articles/418786706960.htm

https://www.chainnews.com/articles/778021314894.htm

https://www.chainnews.com/articles/457148768423.htm

https://www.8btc.com/media/611860

https://www.chainnews.com/articles/178180750775.htm

https://www.chainnews.com/articles/416393149862.htm


不知道币圈价值投资的朋友有多少,反正我觉得币圈还是应该价值投资,找币圈价值观相同的朋友。

本人目前持有BTC、ETH、EOS、YAS和内容平台的币。建了三个价值研究群,和大家一起长期持有。欢迎大家来交流。只钻研,不喊单,不广告,一起做币圈投资精英,加雷神的微信,拉您入群:ghl995765528

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