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Plustoken转移6700万美元的EOS,EOS会暴跌吗?

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 楼主| 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

原文戳这里(⋌▀¯▀)=☞ Chinese investor Plustoken has moved "$67 million EOS" to an unknown address, so it may be ready to sell


  源自于中国的大型庞氏骗局PlusToken 自从在去年年中崩盘后,便进行过数次的销赃并影响整个加密货币市场的走势。22日下午四点多,PlusToken 跑路资金中价值6700 万美元的 EOS 资产发生异动,似乎是准备在市场中进行抛售,让投资人再次担忧这可能近一步导致价格暴跌。


   PlusToken自去年中旬崩盘以来,已抛售出约13亿美元的赃款,大约其超过70%的资金。然而中国区块链数据安全服务商PeckShield旗下的链上追踪系统CoinHolmes在昨日下午4点18分发现,有26316339枚的EOS (价值约6700万美元)从已知的PlusToken地址转移到另外一个未知地址。

  CoinHolmes 认为, PlusToken 团伙很可能有将资金进一步封存的准备。

  进一步的分析表明,收款地址属于库神冷钱包coldlaregist 地址新创建的帐号,这意味着PlusToken 可能准备再次抛售赃款。

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Plustoken 骗局

  Plustoken 交易所号称可以智能搬砖。根据官网说明,用户可以将加密货币存入交易所,只要设定智能狗搬砖,每月可获得9% 至18% 的利润,且号称不锁仓。然而,存入交易所的加密货币在前28 天的提领手续费为5%,之后的手续费为1%。

  这表示该交易变相要求用户使用智能狗搬砖服务。而该交易所仅接受主流加密货币,如比特币BTC)、以太坊(ETH)、EOS 等等。除此之外,该交易所还推出了分层返佣机制。

  该机制分为四层,分别为大户、大咖、大神、创始等级。

  大户需要推荐10 人进场使用智能狗搬砖,每人最低投注为500 美元,而大户的下线总共需要在智能狗搬砖投入20 万美元。直推的10 人可拿到100% 返佣,2 到10 层可抽10% 佣金,第10层之后可抽5%。

  大咖需推荐超过10 人,其中3 人为大户。

  大神需推荐超过10 人,其中3 人为大咖。

  创始需推荐超过10 人,其中3 人为大神,大神等级可以获得平台月度及年度分红。

  除了高获利、高返佣机制,用户也可以在该平台交易。

  有趣的是,号称智能搬砖、且平台币在短短数月飙涨100倍的交易所,其交易所的钱包在2018年底推出时,无大笔的转出记录,这表示,用户的钱都存在交易所的钱包,而交易所上面的搬砖货币都是虚拟数字。

  在这种情况之下,整个交易所的获利方式就是“后金补前金”,借由高获利返佣且平台币飙涨的情况吸引用户,同时也让前面的用户不在获利后提币出场。利用放大投资人贪婪的心理,让交易所可以继续运作。

  然而,只要早期进场的用户获利了结出场,整个交易所就面临资金周转问题,就很有可能崩盘。

  这类资金盘是零和游戏,假设每人投入1 万美元,总共有1000 人参与,整个游戏有1000 万资金,前面的人早期进场,获利丰厚,一但早期进场的人了结出场,后面的人一定会血本无归。

  然而,许多投资人坦承,早就知道Plustoken 是资金盘,只是在赌“我不是损失的那一个。”

  去年7月,在中国警方调查PlusToken的过程中,六名中国公民在一南太平洋岛国万那杜遭到逮捕后被引渡回中国。当时,PlusToken对外宣称被捕的仅是普通用户,而不是公司的共同创始人。但随后在一个月后,PlusToken便开始将大量资金转移到交易所,试图套现。根据Ciphertrace事后统计,PlusToken从约300万的受害投资人手上净赚了29亿美元左右的不法收益。

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EOS 目前仍保持稳定

  根据《CryptoBriefing》的近一步分析,现在EOS面对这一巨大卖压,可能会严重影响其价格走势。当前,EOS在CoinMarketCap上市值排名第九,一直难以从3月的市场血洗中恢复过来。如果因为PlusToken的抛售而失去当前2.4美元的支撑位,带来的损伤可能不小,可能跌至2美元甚至更低。

  但是,截至发稿时,EOS 仍保持稳定。目前它的交易价格约为2.55 美元,24 小时内上涨0.87%。


EOS/USD on TradingView

  值得一提的是,PlusToken 最近期的大量赃款转移是发生在2 月中旬,在此期间,大约12000 枚比特币被转移到一个未知地址。

  几天后,比特币达到10500 美元的高点,并进入下行趋势,PlusToken 似乎利用了这波小牛市进行抛售,比特币后续在3 月中暴跌至3600 美元的低点,成为11 年来史上最大崩盘之一,使其损失了近70% 的价值。

  现在,随着PlusToken的2632 万枚EOS 资产再次发生异动,类似的情况可能即将发生。在此提醒读者此时应谨慎参与投资,避免遭遇巨大损失。

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